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近百人QQ群仅两个真实客户 800多人被骗2亿多! 揭"投资公司"骗术

个人博客 2020-12-12 09:24 中国网
QQ群里大多数都是"托",员工操作"老师号"、虚构拉升股票计划……为了骗取股民的信任,骗子们可谓想尽了一切办法。12月10日,红星资本局就在...

  QQ群里大多数都是“托”,员工操作“老师号”、虚构拉升股票计划……为了骗取股民的信任,骗子们可谓想尽了一切办法。

  12月10日,红星资本局就在中国裁判文书网看到了这样一份刑事判决书:一家公司在短短几年内,骗取了800多人共计2个多亿。案发前,已退款3000多万,实际骗得共计2.27亿元。

近百人QQ群仅两个真实客户 800多人被骗2亿多! 揭

  裁判书截图

  判决书显示,2014年7月3日,许某(另案处理)出资收购具有经营证券投资咨询业务资格的上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司(以下简称“新兰德公司”)后,成为该公司的股东及法定代表人。

  2015年9月16日,新兰德公司在安徽省合肥市设立上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司安徽分公司(以下简称“新兰德分公司”)。

  新兰德分公司对外宣称主要提供四种服务:“胜赢版”(25800元一年)、“智赢版”(98000元一年)、“慧赢版”(投资额的10%一年)、“私人定制计划”(投资额的30%一年)。其中“胜赢版”服务内容主要是个股推荐、买卖点把握等;“智赢版”服务内容主要是由首席老师提供上述服务;“慧赢版”和“私人定制计划”服务内容相近,主要是公司利用私募、外围等资金计划拉升股价的服务。

  随后,他们通过环环相扣的诈骗步骤,骗取股民钱财。目前,相关人等全部被判刑。

步骤1:录制老师节目,投放广告吸引客户

  2015年11月至2019年8月,新兰德分公司媒体部通过录制有投顾资质的指导老师讲解证券的相关视频,到电视台、网站等媒体播放,并留下公司的QQ号码、手机号码、微信二维码等联系方式,吸引客户与公司联系。

  在判决书中,新兰德分公司合规部工作人员李某7供述,公司有专门录节目的办公室,节目录好后由媒体部负责人把节目传给电视台。同时,公司媒体部工作人员施某供述,公司总部设有演播室,用来录制指导老师的节目,节目经公司媒体部后期处理、剪除违规字眼,并添加二维码后将节目传给电视台,该二维码由各指导老师对应的业务团队负责人提供。另外,公司投资顾问郭某供述,公司的指导老师分为上镜老师和不上镜老师。

步骤2:吹嘘老师实力,让客户缴纳订金

  引来的客户,新兰德分公司市场部会对接,并采取向其发送老师推荐股票上涨的盈利图、成交单等方式,吹嘘老师股票咨询的实力,促进客户支付定金购买其公司的体验服务,随后市场部将客户移交该公司的拓展部。

  该公司客户洪某等供述,在此过程中,客户虽然交了订金后可以接受公司的推荐股票、提醒买卖点、回答问题等服务,但在接受服务后基本均出现金额不等的亏损。

步骤3:夸大老师实力,让客户补齐年费

  虽然交了订金,但客户仍然有一定的亏损。

  为此,拓展部会根据其“赢钱”的心理继续拓展客户,先向客户夸大宣传公司所谓的首席老师或者核心团队的实力和作用,并以跟着首席老师或者参加核心团队操作股票的名义让客户补齐全年费用,后将补齐年费的客户邀请进入核心QQ群。

  该公司分管拓展部副总经理岳某供述,在此期间,让客户补齐全年的费用为25800元或者98000元。

步骤4:冒充“老师”,虚构拉升股票项目

  在核心QQ群内有“老师号”、“助理号”、二至五个真实客户号、四五十个“战友号”,也就是说,近百人的群里,大部分都是“托儿”。拓展部主管人员在核心QQ群内冒充首席老师并操作“老师号”,虚构将推出与私募、外围等机构合作拉升股票的计划,市场部和拓展部的业务员冒充客户并操作“战友号”,虚假宣传“定制计划”等项目,烘托首席老师及上述计划,谎称之前参加上述计划盈利60%以上,“老师号”、“战友号”还会私下联系客户,引诱客户参加上述计划能让其盈利,骗取客户的信任。

  该公司市场部副总耿某某等供述,该公司通过业务员使用托号等进行夸大、虚假宣传,引诱让客户购买公司更高级别服务,以赚取更多服务费。与此同时,受骗者陈某1等也证实:QQ群里有成员表示要投资加入计划的回应。

本文转载:中国网 http://www.china.com.cn/

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